Les techniques sont sophistiquées mais les cas de crypto-blanchiment sont encore relativement petits.

La société de sécurité multinationale britannique BAE Systems et la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou SWIFT, ont publié un rapport révélant comment les cybercriminels blanchissent la crypto-monnaie

Selon l’étude Follow the Money, les affaires de blanchiment d’argent via crypto sont encore relativement faibles par rapport aux énormes volumes d’argent blanchis par des méthodes traditionnelles comme les virements électroniques.

Mais il y a quelques exemples notables et le rapport approfondit les méthodes de blanchiment d’argent employées par Lazarus Group , un gang de piratage bien connu parrainé par le régime nord-coréen.

Lazarus vole généralement les fonds cryptographiques d’un échange, puis commence à passer des transactions via différents échanges multiples en utilisant ce qu’on appelle une «technique de superposition».

Les hackers emploient des facilitateurs d’Asie de l’Est qui reçoivent une partie des fonds volés pour aider à blanchir les fonds.

Ces facilitateurs transfèrent des crypto-monnaies sur de nombreuses adresses qu’ils possèdent pour «masquer l’origine des fonds», indique l’étude

«Les facilitateurs déplacent une partie des fonds reçus via des comptes bancaires nouvellement ajoutés qui sont liés à leur compte de change – cela permet la conversion de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire. D’autres fonds volés peuvent être transférés en Bitcoin dans des cartes-cadeaux prépayées, qui peuvent être utilisées dans d’autres bourses pour acheter du Bitcoin supplémentaire. »

Cointelegraph a récemment rapporté que Lazarus aurait attaqué des talents de crypto et de blockchain via le principal réseau social professionnel, LinkedIn.

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